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未名医药:2018年度股东大会决议公告新浪财经

未名医药:2018年度股东大会决议公告新浪财经来源:药精灵时间2020-02-13 09:00关注:

证券代码:002581 证券简称:未名医药 公告编号:2019-026

山东未名生物医药股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

特别提示

1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形;

2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;

3、 本次股东大会议案5《公司2018年度利润分配预案》为以特别决议通过

的提案,此项提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

一、会议召开(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月24日下午2:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2019年05月24日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2019年05月23日15:00至2019年05月24日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:北京市海淀区上地西路39号北大生物城未名医药总部会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长潘爱华先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东12 人,代表股份353,300,604股,占上市公司总股份的53.5518%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份244,267,704股,占上市公司总股份的37.0251%。

通过网络投票的股东5人,代表股份109,032,900股,占上市公司总股份的16.5268%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份23,458,220股,占上市公司总股份的3.5557%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份23,352,320股,占上市公司总股份的3.5396%。

通过网络投票的股东4人,代表股份105,900股,占上市公司总股份的0.0161%。

3、出席现场会议的公司董事、监事、高管:

公司董事长潘爱华主持了本次会议,公司部分董事、监事、高管及董事会秘书出席了会议,见证律师列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

总表决情况:

同意352,688,644股,占出席会议所有股东所持股份的99.8268%;反对611,960股,占出席会议所有股东所持股份的0.1732%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意22,846,260股,占出席会议中小股东所持股份的97.3913%;反对611,960股,占出席会议中小股东所持股份的2.6087%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

2、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意353,194,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9700%;反对105,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意23,352,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.5486%;反对105,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.4514%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

3、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意353,194,704股,占出席会议所有股东所持股份的99.9700%;反对105,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意23,352,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.5486%;反对105,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.4514%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

4、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

总表决情况:

同意352,688,644股,占出席会议所有股东所持股份的99.8268%;反对611,960股,占出席会议所有股东所持股份的0.1732%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。中小股东总表决情况:

同意22,846,260股,占出席会议中小股东所持股份的97.3913%;反对611,960股,占出席会议中小股东所持股份的2.6087%;弃权0股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案获得通过。

5、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

总表决情况:

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