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丽珠医药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会的提示性公告

丽珠医药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会的提示性公告来源:药精灵时间2019-05-31 09:00关注:

丽珠医药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会的提示性公告  证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团丽珠医药公告编号:2019-031

  丽珠医药集团股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会、

  2019年第二次A股类别股东会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会的通知》(公告编号:2019-025)。现将有关事项再次提示如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。公司已于2019年4月11日召开了第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开日期、时间:

  ①2018年度股东大会召开时间为2019年5月30日(星期四)下午2:00;

  ②2019年第二次A股类别股东会召开时间为2019年5月30日(星期四)下午3:00(或紧随公司2018年度股东大会结束后)。

  (2)网络投票时间:

  ①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2019年5月29日下午3:00至2019年5月30日下午3:00;

  ②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2019年5月30日交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日:

  (1)A股股东股权登记日:2019年5月27日(星期一);

  (2)H股股东暂停过户日:2019年4月30日(星期二)至2019年5月30日(星期四)(包括首尾两天)。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  ①2018年度股东大会:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东;于暂停过户日前一日下午收市前在卓佳证券登记有限公司登记在册的H股股东。登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  ②2019年第二次A股类别股东会:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东。登记在册的公司A股普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师、审计师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)2018年度股东大会审议的议案如下:

  普通决议案:

  1、审议及批准《2018年度董事会工作报告》;

  2、审议及批准《2018年度监事会工作报告》;

  3、审议及批准《2018年度财务决算报告》;

  4、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》;

  5、审议及批准《关于聘任公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的议案》;

  6、审议及批准《关于转让涉及部分募集资金投资项目相关资产暨变更募集资金投资项目子项目的议案》;

  特别决议案:

  7、审议及批准《2018年度利润分配预案》;

  8、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》;

  9、审议及批准《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供担保的议案》;

  10、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》;

  11、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》;

  12、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》;

  13、审议及批准《关于减少公司注册资本的议案》;

  14、审议及批准《关于修订的议案》。

  本次股东大会将听取公司独立董事关于2018年度工作情况的述职报告。

  (二)2019年第二次A股类别股东会审议的议案如下:

  特别决议案:

  1、审议及批准《2018年度利润分配预案》;

  2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》;

  3、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》。

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